Комитеты cовета

Аудиторский комитет

Аудиторский комитет отвечает за оказание поддержки совету в отношении управления вопросами по аудиту. Эти вопросы включают в себя рассмотрение задач, политик и процедур, находящихся в компетентности Отдела внутреннего аудита, предоставление соответствующих рекомендаций совету, рассмотрение годового плана аудита, разработанного Отделом внутреннего аудита, ежеквартальное рассмотрение результатов важнейших проверок Отдела внутреннего аудита, а также рассмотрение ежегодной оценки Отдела внутреннего аудита, проводимой в соответствии с планом аудита. В дополнение Аудиторский комитет осуществляет надзор за взаимоотношениями группы Citadele с внешними аудиторами и дает рекомендации в отношении их назначения, переизбрания или освобождения от должности, дает рекомендации по любым вопросам, задаваемым КРФК, и обеспечивает предоставление ежегодной оценки совету. Аудиторский комитет состоит как минимум из трех членов, и его председателем является член совета. Собрания Аудиторского комитета проводятся как минимум четырежды в год или чаще в случае необходимости.

Состав Аудиторского комитета:

Комитет по управлению рисками

Комитет по управлению рисками отвечает за оказание поддержки совету, осуществляя надзор за рисками, которым подвержена группа Citadele при ведении предпринимательской деятельности, и осуществляя надзор за соответствием деятельности группы Citadele установленным уровням риска, а также обеспечивая, чтобы при формировании системы вознаграждения учитывались риски ликвидности, капитала и операционный риск. Комитет также убеждается в том, что риски соответствующим образом включены в продукты и услуги группы Citadele, и дает рекомендации в отношении любых областей, в которых необходимы улучшения в соответствии с указаниями КРФК. Комитет по управлению рисками состоит как минимум из трех членов, и его председателем является член совета. Собрания Комитета по управлению рисками проводятся как минимум четырежды в год или чаще в случае необходимости.

Состав Комитета по управлению рисками:

Комитет по оценке вознаграждений и должностей

Комитет по оценке вознаграждений и должностей отвечает за оказание поддержки совету в отборе потенциальных членов совета, правления и руководителя Внутреннего аудита. Если говорить более конкретно, комитет помогает (i) обеспечивать достаточное разнообразие (в том числе гендерное) в составе правления и совета, а также на должности руководителя Внутреннего аудита, (ii) рассматривать политики вознаграждения группы Citadele, и (iii) по необходимости оценивать должностное соответствие потенциальных членов совета, правления или руководителя Внутреннего аудита. Как минимум раз в год комитет проводит оценку организационной структуры совета и правления, в том числе количества, состава и эффективности членов, а также периодическую оценку индивидуальных и коллективных знаний, навыков и профессиональной компетентности совета и правления. Собрания Комитета по оценке вознаграждений и должностей проводятся четырежды в год или чаще в случае необходимости. Комитет состоит как минимум из трех членов, и его председателем является член совета.

Состав Комитета по оценке вознаграждений и должностей:

Технологический комитет

Технологический комитет отвечает за оказание поддержки и консультаций совету в отношении технологий и технологических нововведений, в том числе в отношении стратегического подхода и коммерческих нововведений группы Citadele, приобретение технологий для обеспечения непрерывного роста, развитие системы оценки и учета. Технологический комитет подает отчеты совету раз в год. Собрания комитета проводятся четырежды в год или чаще в случае необходимости. Председателем комитета является член совета.

Состав Технологического комитета: