Reaguodamos į Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą, pastarosiomis savaitėmis Europos Sąjunga, JAV ir kitos šalys įvedė griežtas ir plačias sankcijas Rusijai ir Baltarusijai. „Citadele“ ekspertai dalijasi patarimais, kaip verslui suvaldyti riziką ir pastebėti bandymus apeiti sankcijas, kuomet trečioji šalis, kuriai taikomos sankcijos, bando tai nuslėpti pasitelkdama ilgas tarpininkų grandines, nepateikdama išsamios informacijos, kt.
„Rusijos ir Baltarusijos prekių ir paslaugų eksporto rinkos daugelyje sektorių dėl sankcijų smarkiai sumažėjo – tiek dėl tiesioginių apribojimų, tiek dėl rizikos reputacijai, todėl daugelio šalių verslininkai vengia bendradarbiauti su šiomis šalimis. Raginame verslininkus būti budrius ir įsitikinti, kad asmenys, įmonės ar net šalys, kurioms taikomos sankcijos, nekelia jums rizikos pažeisti ar apeiti sankcijas, nes tai gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę ir įšaldyti mokėjimus“, – atkreipia dėmesį „Citadele“ vyresnioji sankcijų ekspertė Saiva Krastina.
Verslininkai raginami atkreipti dėmesį į žemiau išvardytus požymius, kurie gali rodyti bandymus įtraukti juos į sankcijų apėjimą. Požymių gali būti ir daugiau, visi jie taikomi ir prekėms, ir paslaugoms.
- Netikėtai atsiranda naujas potencialus verslo partneris, ypač iš NVS regiono, ir siūlo pradėti bendradarbiauti srityje, kurioje anksčiau buvo bendradarbiaujama su Rusija ar Baltarusija. Rizika, kad siekiant nuslėpti importą ar eksportą į Rusiją ar Baltarusiją arba iš jų gali būti naudojama trečioji šalis.
- Su jumis susisiekia asmuo arba įmonė ir pasiūlo itin palankias vienkartinio sandorio sąlygas srityje, kurioje paprastai nedirbate. Rizika, kad Rusija arba Baltarusija ieškos draudžiamų prekių tiekimo galimybių, ypač IT ir kitų technologijų sektoriuose.
- Naudojatės tarpininko paslaugomis, tačiau tarpininkas nepateikia tikslios, dokumentais pagrįstos informacijos apie prekių kilmę ar paskirties vietą, gamintoją ar gavėją. Neatmeskite ir galimybės, kad pateikti dokumentai gali būti suklastoti. Rizika, kad sandorio grandinėje esančiai šaliai taikomos sankcijos.
- ES arba trečiosios šalies sandorio dokumentuose nurodomos sąskaitos Rusijos arba Baltarusijos bankuose arba adresai tose šalyse. Rizika, kad sandoriai bus vykdomi asmenų, kuriems taikomos sankcijos, naudai.
- Nauji verslo partneriai, ypač iš ES šalių, kai galima įžvelgti fiktyvios bendrovės požymių, t. y. tiksli nuosavybės struktūra neaiški arba labai sudėtinga, dažnai dalyvauja bendrovės, kurioms taikomos mokesčių lengvatos, o tikrasis naudos gavėjas nežinomas. Rizika, kad yra naudojamasi fiktyviomis bendrovėmis, tuo metu galutinis naudos gavėjas yra asmuo ar asmenys, kuriems taikomos sankcijos.
- Sandoryje dalyvauja neįprastai daug tarpininkų, todėl sunku patikrinti galutinį gavėją ar siuntėją. Rizika, kad į sandorių grandinę įtraukti asmenys, kuriems taikomos sankcijos.
- Prekių, kurioms taikomos sektorinės sankcijos, tiekimas į trečiąsias šalis, esančias netoli Rusijos ar Baltarusijos sienų arba pagrindinių transporto mazgų ar uostų. Rizika, kad pristatytos prekės bus perduodamos į vieną iš šių šalių.
Praėjusią savaitę JAV iždo departamento Finansinių nusikaltimų tyrimo tinklas (FinCEN) taip pat skelbė informaciją apie augantį bandymų apeiti sankcijas atvejų skaičių.