Klientus, vykdančius veiklą Baltarusijoje ar bendradarbiaujančius su verslo partneriais Baltarusijoje, kviečiame susipažinti su paskelbtų Europos Sąjungos (ES) ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) sankcijų poveikiu banko paslaugoms.
Pagal norminius teisės aktus, ES sektorinės sankcijos yra privalomos visiems privatiems ir juridiniams asmenims ES, įskaitant ir tuos, kurie veikia trečiosiose šalyse (Baltarusija – trečioji šalis). Įstatymuose numatyta, kad ES sankcijų nesilaikymas gali užtraukti teisinę (taip pat ir baudžiamąją) atsakomybę. Teikdamas paslaugas ir vykdydamas operacijas bankas taip pat privalo laikytis ir JAV sankcijų. Todėl prašome susipažinti su sankcijomis Baltarusijai ir su ja susijusiems asmenims:
Rekomenduojame pasitikrinti, ar tarp jūsų verslo partnerių yra asmenų ar su jais susijusių asmenų, kuriems taikomos sankcijos, ir ar sektorinių sankcijų apribojimai neturės įtakos jūsų verslo operacijoms. Primename, kad bankas negalės vykdyti sandorių, kuriems pagal teisės aktų reikalavimus gali būti taikomos sankcijos.
Jei jūsų verslo operacijos yra susijusios su Baltarusija ar bet kuria kita šalimi, kuriai taikomos sankcijos, bankas gali paprašyti pateikti papildomą informaciją apie konkrečius mokėjimus ar visą jūsų veiklą, įskaitant informaciją apie jūsų verslo partnerius Baltarusijoje, jų akcininkus bei savininkus, taip pat informacijos apie jūsų gaminamas prekes, teikiamas paslaugas bei galutinį prekių / paslaugų gavėją.
Taigi su Baltarusija susiję mokėjimai gali būti tikrinami nuodugniau, todėl atlikdami mokėjimo operaciją pateikite kuo daugiau informacijos apie mokėjimo paskirtį, nurodykite konkrečius produktus / paslaugas bei galutinius prekių / paslaugų gavėjus, o ne tik sąskaitos faktūros numerį. Tai mums padės greičiau apdoroti mokėjimus.
Suprantame, kad darbas su Baltarusija šiuo metu yra itin sudėtingas, nes tiek mūsų klientai, tiek finansinės institucijos privalo užtikrinti sankcijų laikymąsi. Tačiau esame tikri, kad dirbdami kartu ir laikydamiesi teisės aktų reikalavimų galime rasti veiksmingų sprendimų, kaip sumažinti riziką ir sėkmingai vykdyti verslo operacijas.
Jei turite klausimų, susisiekite su savo vadybininku, kuris suteiks išsamesnę konsultaciją.